Dos compañías de la Organización Trump fueron encontradas culpables de fraude fiscal y falsificación de registros comerciales. Llevaron a cabo un esquema criminal de más de 15 años. El exmandatario estadounidense y sus familiares no fueron inculpados en el caso
Con pasaportes falsos y mucha sagacidad, una pareja explotó un vacío legal de Florida para vengarse de la élite venezolana. Se hicieron con casi diez millones de dólares pero fueron descubiertos por el Servicio Secreto
Crearon empresas ficticias y pagaron sobornos. Hicieron listas falsas con nombres de niños afectados por el Covid. Creen que robaron más de 250 millones de dólares. El monto total podría alcanzar los 100 mil millones
La Fiscalía británica reveló que el ex director ejecutivo de la Fórmula 1 mantuvo sus millones en activos en el extranjero. Gran parte de su fortuna se originó en la venta de Formula One Group en 2017, cuando Liberty Media adquirió sus derechos en 4.400 millones de dólares
Ofrecían el 1% de interés diario y usaban un esquema piramidal para conseguir nuevos inversores, que solventaban el lujoso estilo de vida de de los CEOs de la empresa. Fueron denunciados por la Comisión de Valores de Estados Unidos y acusados por el Departamento de Justicia. Prometen seguir la ruta del dinero
Jordan Alexander, una mujer neozelandesa de 54 años, se enamoró de un hombre que se hacía pasar por un exitoso consultor. No estaba al tanto de cómo se multiplican los fraudes románticos en las aplicaciones de citas, y fue otra víctima de estafa
Un informe de la FTC destacó que los fraudes románticos aumentaron un 80% en relación a 2020, y ya crecieron un 600% en los últimos cuatro años. Una de cada cuatro personas envió dinero mediante giftcards, mientras que los delincuentes se llevaron 139 millones de dólares en criptomonedas. Cómo detectar una posible estafa romántica
Vestía ropa de diseño, las invitaba a cenar a los mejores restaurantes y era capaz de invitarlas a viajar en un avión privado. Todo era pagado con el dinero que había robado a otras mujeres. La historia del hombre que vivía como un millonario se estrenó como documental y lleva el título de "The Tinder Swindler"
Ella le prometió una vida de lujo. Sólo tenía que invertir en una plataforma de criptomonedas. De manera gradual, el hombre, de 30 años, perdía cada vez más dinero. Un día, su pareja y sus 200.000 dólares desaparecieron. Ahora compartió su historia para que nadie más sufra un "fraude romántico"
